新余钢铁不锈钢复合管护栏股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　新余钢铁不锈钢复合管护栏股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二次会议于2012年6月25日10：00 在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2012年6月19日发出。会议由董事长熊小星先生主持,会议应到董事11名，实到11名。监事会成员、高管人员及董秘列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。

　　根据企业会计准则规定及公司固定资产的实际情况，为使公司固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，公司的财务信息更为客观，公司从2012年4月1日起调整固定资产折旧年限。

　　详细内容请见《关于调整固定资产折旧年限的公告》。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于对外投资的议案》。

　　为进一步做优做强电工钢产品，公司拟向中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司实施增资。

　　详细内容请见《关于对外投资公告》。

　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司股东分红回报规划的议案》。

　　根据中国证监会不锈钢复合管护栏《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，公司制定并完善相关利润分配回报制度。

　　详细内容请见《新余钢铁股份有限公司股东分红回报规划》。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司自身发展需要,在保持稳健发展的前提下,进一步强化回报股东的意识,公司对《公司章程》部分内容进行了修订，具体修订内容如下：

　　原公司章程“第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

　　（一）公司增加或者减少注册资本；

　　（二）公司的分立、合并、解散和清算；

　　（三）本章程的修改；

　　（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

　　（五）股权激励计划；

　　（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会不锈钢复合管护栏以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

　　修改为：“第七十七条：下列事项由股东大会以特别决议通过：