攀钢内衬不锈钢复合管集团钢铁钒钛股份有限公司2011年度股东大会决议公告

攀钢内衬不锈钢复合管集团钢铁钒钛股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2012年6月21日（星期四）上午9：00

　　2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

　　3、股权登记日：2012年6月15日

　　4、召开方式：现场表决

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长樊政炜先生

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、内衬不锈钢复合管法规和本公司章程之规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共36名，代表股份数2，122，374，247股，占本公司股份总数的37．06％。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《公司2011年度董事会报告》。

　　表决情况：赞成2，122，374，247股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：内衬不锈钢复合管该议案经与会股东表决通过。

　　（二）审议通过了《公司2011年度监事会报告》。

　　表决情况：赞成2，199，274，202股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99．85％；反对0股；弃权3，100，045股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0．15％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

　　表决情况：赞成2，122，374，247股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：内衬不锈钢复合管该议案经与会股东表决通过。